Denis Katsyv

Денис Кацыв - бизнесмен с несколькими гражданствами, включая украинское, российское и израильское, и проживает в Москве. Он является владельцем компании Prevezon Holdings Limited, которая была вовлечена в различные деловые операции. Бизнес-активности Кацыва распространялись за пределы России, с инвестициями в недвижимость в Соединенных Штатах. Однако эти инвестиции также привели к юридическим проблемам, включая гражданский иск о конфискации, связанный с обвинениями в отмывании денег.

Гражданский иск о конфискации против Prevezon Holdings Limited был урегулирован в 2017 году, и компания согласилась заплатить 5,9 миллиона долларов Министерству юстиции США. Соглашение было достигнуто в связи с нарушениями Закона Магнитского 2012 года, который был принят для нацеливания на физических и юридических лиц, участвующих в нарушениях прав человека и коррупции. Заметно, что дело не утверждало, что Кацыв или его компания были напрямую или косвенно ответственны за смерть Сергея Магнитского, российского аудитора, который умер в заключении после раскрытия крупной коррупционной схемы. Соглашение означало конец юридических разбирательств против Prevezon Holdings Limited, но его подробности подчеркивают сложности и проблемы, с которыми столкнулся Кацыв в своих деловых операциях.